Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє указ, який зобов’яже банки збирати та перевіряти дані про громадянство своїх клієнтів. Документ перебуває в процесі підготовки.
Наразі американські банки зобов’язані перевіряти лише особу клієнта (ім’я, дату народження, адресу та податковий номер), але не його громадянство. Іноземці можуть відкривати рахунки в американських банках без перешкод.
Новий указ вимагатиме від банків отримувати документи, що підтверджують громадянство, як-от паспорт або свідоцтво про народження.
Серед українців найбільше ризикують мешканці сільської місцевості з обмеженим доступом до документів та студенти, чия адреса в документах не збігається з місцем навчання.
У ЄС та інших країнах перевірка громадянства під час відкриття рахунку є звичною практикою. Однак у США це стане суттєвим розширенням федерального контролю над фінансовою системою та новим фронтом у боротьбі Трампа з нелегальною міграцією.
